Автор: Зоркий. Рубрика: Новости. Опубликовано: 16 октября, 2012

Мастер-банк, проверкиВ пятницу Банк России сообщил, что по обращению МВД проводил проверочные мероприятия в отношении Мастер-банка и Золостбанка. В Мастер-банке утверждают, что внеплановых проверок не было.

Банк России заявил о нарушениях, выявленных в ходе проверки банков. «Были выявлены нарушения действующего законодательства. По итогам проверок к банкам применены соответствующие меры надзорного реагирования. Деятельность банков находится на постоянном контроле Банка России», — говорится в заявлении регулятора.

Реакция ЦБ последовала в ответ на информацию о начавшихся в банках проверках, которую на прошлой неделе распространило Главное управление экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД. В официальном сообщении правоохранительных органов говорится, что по инициативе МВД банковский регулятор проводит «комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий». «Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии на осуществление банковской деятельности», — подчеркивается в пресс-релизе ГУЭБиПК МВД.

Проверки связаны с делом Евгения Рогачева, которого правоохранительные органы подозревают в незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Он был задержан оперативниками в апреле этого года, а на днях Тверской суд вынес решение о заключении его под стражу. В МВД сообщили, что выявили преступную схему, участниками которой были руководители ряда банков, в том числе Мастер-банка: используя подконтрольные этой группе лиц фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков.

Несмотря на заявления ЦБ и МВД, в пятницу в Мастер-банке опровергли информацию о внеплановых проверках. «Банк работает в штатном режиме», — сообщили в его пресс-службе и добавили, что у ЦБ нет претензий к их работе, а последняя проверка, прошедшая в июле этого года, это подтвердила. Кроме того, в кредитной организации добавили, что Евгений Рогачев не был вице-президентом банка: он занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса и 1 марта уволился по собственному желанию.

Интерес у регуляторов к Мастер-банку проявился еще два года назад: тогда в течение года в кредитной организации прошло три обыска с изъятием документов в связи с незаконными действиями клиентов, которые использовали счета в банке и похитили порядка 30 млн руб. Тогда в Мастер-банке также заявляли, что у правоохранительных органов нет претензий к банку, однако волна обысков продолжилась.

Так, в марте этого года МВД совместно с ФСБ раскрыли преступную группу, которая незаконно вывела за рубеж порядка 100 млрд руб. В рамках этого дела обыски прошли в ряде банков, в числе которых был и Мастер-банк. Тогда в кредитной организации сообщили, что в отношении неустановленных лиц у них прошла выемка документов по ряду клиентов банка.

Мастер-банк входит в систему страхования вкладов. Объем вкладов физических лиц на 1 июля текущего года составлял 39,4 млрд руб.

По материалам: РБК Дейли


Будем Вам благодарны, если разместите этот материал в:
Опубликовать в twitter.com Опубликовать в своем блоге livejournal.com


Просмотров: 2,632

Если Вам есть что сказать, Вы можете оставить свой комментарий.

Есть 7 коммент. к “Банк России проверяет банки по наводке МВД”

  1. Самойлова Ксения говорил:

    Да вообще все банки стоит проверять регулярно и желательно неожиданно, а не те, про которые сказало МВД. Банки это же такая свобода действий для мошенничества. За ними надо обязательно очень строго следить.

  2. Селезнев Тимофей говорил:

    Можно крутить любой банк и находить нарушения, даже такие, которые подпадают под уголовную ответственность. Названные банки попали потому, что нужен показатель для силовых структур, или владельцы попали в немилость.

  3. Стрелков Владимир говорил:

    Правы оба предыдущие комментаторы. Нельзя ходить по грязи и не испачкаться. Так и банкиры, которые не могут устоять перед огромными денежными суммами, с которыми имеют дело по долгу службы. Наверное, если бы у них были нормальные зарплаты, то такой картины не было бы. Понятно, верхушка это имеет, но остальные – явно обделены зарплатой.

  4. Субботина Арина говорил:

    Тимофей, может конечно вы и правы, что они просто попали в немилость, но что. разве будет плохо что нарушители будут наказаны? а другим это показательное выступление будет хорошим уроком и они может быть призадумаются в следующий раз стоит им мошенничать или нет

  5. dd говорил:

    Банки это же такая свобода действий для мошенничества.

  6. Stepanov говорил:

    Вот именно! свобода для мошенничества и поэтому их и надо проверять! причем не по наводке, все подряд и как можно чаще! а если найдутся нарушители – наказывать публично. Чтобы другим неповадно было

  7. Лигеон говорил:

    Stepanov, сколько у нас уже таких публичных наказаний было? толку то… срабатывает принцип, авось пронесет и меня не поймают. У нас как воровали так и будут воровать… суть у нас такая..

Написать комментарий